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关于召开2024年度股东大会的通知

发布时间：

2025-04-29 09:59

来源：

根据365英国上市公司(中国·VIP集团)官方网站-Official website（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26日召开的第六届董事会第十次会议决议，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）在公司召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）大会届次：公司 2024 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会）

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00 开始

2.网络投票日期和时间：2025 年 5 月 20 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月20 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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