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第六届董事会第七次会议决议公告

发布时间：

2025-01-22 14:48

来源：

365英国上市公司(中国·VIP集团)官方网站-Official website(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1.回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司可持续健康发展，结合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等情况，根据相关法律规定，制定公司股份回购的计划。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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