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第六届董事会第二次会议决议公告

发布时间：

2024-08-06 10:41

来源：

365英国上市公司(中国·VIP集团)官方网站-Official website(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》

董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述经营范围表述最终以市场主体监督管理部门核定为准，授权公司董事长根据市场主体监督管理部门核定内容进行适当规范性表述调整。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订并办理工商登记的公告》、《公司章程》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

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