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关于变更高级管理人员的公告

发布时间：

2024-08-06 10:35

来源：

江西英国上市公司官网365制动器股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 5 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任常务副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于总经理离任暨聘任常务副总经理的情况公司董事会近日收到曹明生先生关于辞去总经理职务的报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，曹明生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。曹明生先生的总经理职务原定任期至第六届董事会届满之日止。曹明生先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对曹明生先生为公司所作的贡献表示衷心感谢。

公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。经董事会提名委员会 2024 年第三次会议审核通过，董事会同意聘任曹明生先生为公司常务副总经理（简历详见附件 1），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

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