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关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

发布时间：

2025-10-25 08:47

来源：

江西英国上市公司官网365制动器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事刘卫东先生的辞职报告。因个人原因，刘卫东先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

由于刘卫东先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，刘卫东先生的辞职报告将在公司 2025 年第三次临时股东会选举产生新的独立董事后正式生效，在此之前将继续履行独立董事以及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相关职责。截至本公告披露日，刘卫东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。